รายงานการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ  ครั้งที่ 2/2559

ในวันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2559

ณ บริเวณสโมสร ชั้น 1 

รายชื่อคณะกรรมการผู้เข้าร่วมประชุม

1.       นาย สันติ สงวนทรัพย์ 

2.       นาย ธนภัทร บัวบูรณ์

3.       นาย วรพจน์ ปรีชาพีชคุปต์ 

4.       น.ส. จิราภรณ์ จงมั่นคงชีพ

5.       น.ส. วิไลพร วิเศษสมภาคย์

เมื่อสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมครบองค์ประชุม นายสันติ  สงวนทรัพย์   ประธานหมู่บ้านนิติบุคคลฯ กล่าวเปิดการประชุมในเวลา  20.00 น.  พิจารณาเรื่อง ๆ  ตามวาระประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่  1 :  พิจารณาการใช้บริการ K-Cash Connect Plus ของธนาคารกสิกรไทย

มติที่ประชุม
คณะกรรมการรับทราบถึงค่าใช้จ่ายของการดำเนินงานเพื่อการนี้ และมีมติอนุมัติให้เปิดใช้บริการ K-Cash Connect Plus  เพื่อให้คณะกรรมการผู้มีสิทธิ์ในการอนุมัติตามเงื่อนไขในการเปิดบัญชีกับทางธนาคาร สามารถทำธุรกรรม แบบ On-line ผ่านทาง Web Application ของธนาคารกสิกรไทยได้ ทั้งนี้คณะกรรมการผู้มีสิทธิ์มีดังนี้

1. คุณสันติ สงวนทรัพย์ (ตำแหน่ง ประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ)

2. คุณวรพจน์ ปรีชาพีชคุปต์ (ตำแหน่ง รองประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ)

3. คุณธนภัทร บัวบูรณ์ (ตำแหน่ง รองประธานนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรฯ)

ทั้ง 3 ท่านมีอำนาจในการอนุมัติการทำรายการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการหมู่บ้าน บ้านกลางเมือง พระราม 3 – ราษฎร์บูรณะ ได้ โดยการอนุมัติการทำธุรกรรมใดๆ ต้องมีผู้มีอำนาจจำนวน 2 ใน 3 ท่านตามรายชื่อข้างต้น   

วาระที่  2 : พิจารณาการเปิดบริการโอนเงินอัตโนมัติจากบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน

มติที่ประชุม  

คณะกรรมการรับทราบถึงขั้นตอนการทำจ่ายเงินโดยใช้เช็คให้กับผู้ให้บริการต่างๆ จากบัญชีกระแสรายวันของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านกลางเมือง พระราม3-ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 016-8-50083-1เพื่อให้การทำงานสามารถทำงานได้สะดวก และรวดเร็ว คณะกรรมการจึงมีมติอนุมัติให้เปิดบริการโอนเงินอัตโนมัติ จากบัญชีออมทรัพย์ของ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านกลางเมือง พระราม3-ราษฎร์บูรณะ เลขที่ 016-8-49666-4 ไปยังบัญชีกระแสรายวันข้างต้น เมื่อมีเงินในบัญชีกระแสรายวัน ไม่เพียงพอกับการเบิกเงินด้วยเช็คที่ออกโดย  นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บ้านกลางเมือง พระราม3-ราษฎร์บูรณะ

วาระที่  3 : พิจารณาจัดหาบัตร Key Card Access Control และระบบบริหารจัดการ

มติที่ประชุม  

เนื่องจากบริษัทเอพีไทย ที่เป็นเจ้าของโครงการฯ ได้ทำการติดตั้งระบบ Key Card Access Control สำหรับให้ลูกบ้านสมาชิกเปิดไม้กั้นทางเข้าออกหมู่บ้านเอง แต่ไม่มีจำนวนบัตรที่เพียงพอต่อลูกบ้าน รวมถึงในส่วนของการสำรองกรณีที่มีการทำบัตรหาย ทั้งนี้ระบบดังกล่าวไม่มีการติดตั้งที่สมบูรณ์ขาดโปรแกรมและการเชื่อมต่อระบบในการบริหารจัดการ

คณะกรรมการมีมติให้ดำเนินการจัดหา Key Card เพิ่มจำนวน 50 ใบ และโปรแกรมพร้อมระบบการเชื่อมต่อ ในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาท) โดยให้มีการหาข้อมูลเปรียบเทียบอีกครั้งอย่างน้อย 1 ราย จากเดิมที่คุณวรพจน์หาข้อมูลมาแล้ว 1 ราย แต่ในส่วนของโปรแกรมให้ทำการติดต่อเจรจากับทางคุณกมลพร ตัวแทนในส่วนของการส่งมอบงานโครงการให้กับนิติฯ ก่อน

วาระที่  4 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมในระเบียบที่ 4 ว่าด้วยเรื่อง การเข้าทำงานตกแต่ง/ ต่อเติม ภายในหมู่บ้าน

มติที่ประชุม  

คณะกรรมการมีมติให้ดำเนินแก้ไข ดังนี้

-           การวางเงินค้ำประกันความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือบริการสาธารณูปโภคต่างๆ ในข้อ 2 ในอัตรา  15,000 บาทต่อหลัง (หนึ่งหมื่นพันบาทถ้วน) ให้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของคณะกรรมการ โดยพิจารณาจาก ระยะเวลาการทำงาน และความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือบริการสาธารณูปโภคต่างๆ

-           การชำระค่าบริการ ในข้อ  3 ที่เก็บค่าบริการในอัตรา 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อเดือน เป็น อัตรา 500 บาท (ห้าร้อยบาท) ต่อครั้ง ในการขอทำการตกแต่ง หรือต่อเติม

วาระที่  5 : การประชุมใหญ่วิสามัญของหมู่บ้าน

มติที่ประชุม  

จากการที่ต้องมีการจะต้องปรับแก้ไขระเบียบในการจัดเก็บค่าส่วนกลางที่ระบุไว้ในระเบียบแต่ทีแรกว่าต้องมีการเห็นชอบจากที่ประชุมใหญ่ จึงจะมีการจัดการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2559/1 พร้อมกับการประกาศใช้ระเบียบที่อยู่อาศัยฉบับใหม่อย่างเป็นทางการ โดยคณะกรรมการกำหนดเป็นวันที่  06/11/2016 ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้
คุณ สันติ สงวนทรัพย์  และ คุณ วิไลพร วิเศษสมภาคย์  เป็นผู้ดำเนินการจัดประชุม โดยต้องหาทีมงานลูกบ้านมาร่วมทำงาน เพื่อวางแผน และจัดเตรียมการประชุม  และนำเสนอแผนงานในการประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไป

วาระที่  6 : การแจ้งและติดตามงานซ่อมแซมทรัพย์สินส่วนกลาง และการรับมอบทรัพย์สินส่วนกลางกับทางบริษัท _AP

มติที่ประชุม  

จากการที่ต้องมีการติดตามงานในส่วนของการซ่อมแซม และการรับมอบทรัพย์สินส่วนกลางจากบริษัท AP ทางคณะกรรมการมี
มติมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ คุณ ธนภัทร บัวบูรณ์  และ คุณ จิราภรณ์  จงมั่นคงชีพ เป็นผู้ดำเนินการติดตาม และประสานงาน กับทางบริษัท AP  และนำผลการติดตามมาแจ้งในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อทราบความคืบหน้าในการทำงานของทางบริษัท AP

วาระที่  7 : การดูแลงานบริการต่างๆ ในหมู่บ้าน และการบริหารงานภายในหมู่บ้าน

มติที่ประชุม  

จากการที่ต้องมีการดูแลการทำงานงานของผู้ให้บริการต่างๆ ของหมู่บ้าน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จนกว่าจะหาเจ้าหน้าที่มาทำงานที่นิติบุคคลได้  ทางคณะกรรมการมีมติมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้ คุณ วรพจน์  ปรีชาพีชคุปต์ มีอำนาจในการตรวจสอบและเซ็นต์เอกสารที่เกี่ยวกับการทำงานของผู้ให้บริการต่างๆ เช่น ใบลงเวลาเข้า-ออกงาน เอกสารลงบันทึกประจำวันต่างๆ  และนำผลการทำงานของผู้ให้บริการต่างๆ มาแจ้งในการประชุมคณะกรรมการ เพื่อทราบความคืบหน้าในการทำงานของผู้ให้บริการต่างๆ

วาระที่  8 : การสั่งซื้ออุปกรณ์สำนักงาน

มติที่ประชุม  

จากการตรวจสอบอุปกรณ์สำนักงานที่มีอยู่ จำเป็นต้องมีการซื้ออุปกรณ์ใหม่  ดังนี้

-           โทรศัพท์มือถือ  1 เครื่อง เพื่อใช้กับเบอร์โทรศัพท์ใหม่ของทางนิติบุคคล  (งบประมาณ 5,000.-)

-           เครื่องพิมพ์ หัวเข็ม  1 เครื่อง (EPSON LQ630) เพื่อใช้ในการพิมพ์เช็ค (งบประมาณ 12,000.-)

-           เครื่อง Ink Jet Multi-Function  แบบเติมหมึกได้ (EPSON L565 – Print + Copy + Scan + Fax) เพื่อทดแทนเครื่อง Laser Multi-Function ของ Samsung  ที่เสียจากการใช้งานมาก่อนหน้า (งบประมาณ 12,000.-)

วาระอื่นๆ (ถ้ามี)  :  แจ้งเพื่อทราบ

วันที่ 10/09/2016 ได้ทำการติดตั้ง Internet Package ของ  TRUE เรียบร้อย โดยใช้ Package สุขx3 ประกอบด้วย Internet 30M/3M + True Vision + โทรศัพท์บ้านใช้เป็นเบอร์แฟกซ์ของนิติ (02-070-0305) + เบอร์โทรศัพท์มือถือ (09-1806-4609) สำหรับลูกบ้านติดต่อกับนิติบุคคล โดยค่าบริการรวม 799.- ต่อเดือน

มติที่ประชุม  

รับทราบ